Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa qua Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thuỷ nội địa, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng người nước ngoài và Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia qua mạng internet với số tiền lên tới 120 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác minh xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài. Chúng hoạt động có tổ chức, câu kết chặt chẽ giữa người nước ngoài với người Việt Nam. Chúng phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong đường dây từ người làm chứng minh thư giả, mở tài khoản ngân hàng, người luân chuyển dòng tiền từ các tài khoản ngân hàng mà chúng thu mua trước đó, người rút tiền, người nhận tiền và người chuyển tiền ra nước ngoài.

Nhóm đối tượng do Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện đang ở tại Campuchia) cầm đầu điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Daxaly trực tiếp sử dụng facebook, zalo, whatsapp... kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, kêu gọi đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài...để yêu cầu bị hại nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp.

Khi người bị hại đã tin tưởng thì Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản đã được chỉ định, Dalaxy chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền. Các đối tượng cấp 1 này không trực tiếp đi rút mà chỉ đạo nhóm các đối tượng cấp dưới là người Việt Nam đi rút tiền và giao lại cho Dalaxy. Quá trình rút tiền các đối tượng hóa trang rất kỹ như đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo kính đen nhằm che dấu thân phận tại camera an ninh các cây ATM và khu vực xung quanh. Mỗi lần rút tiền về các đối tượng giao nộp lại cho đầu trên của mình và được trả công từ 2 đến 10% số tiền rút. Để có được số tài khoản ngân hàng cung cấp cho đầu trên, các đối tượng sử dụng giấy chứng minh nhân dân gia và sim rác mở nhiều tài khoản ngân hàng hoặc mua lại tài khoản ngân hàng từ các đối tượng khác để nhận tiền lừa đảo.

Trong quá trình truy bắt các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do tội phạm công nghệ cao là loại tội phạm không có biên giới, chúng luôn tìm mọi cách để che đậy hành vi phạm tội và qua mặt các lực lượng chức năng như ẩn danh địa chỉ IP, sử dụng chứng minh thư, tài khoản ngân hàng giả, sử dụng sim điện thoại rác, chỉ liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Quá trình rút tiền chúng hóa trang rất kỹ như sử dụng xe mang biển kiểm soát giả, đeo kính, bịt khẩu trang, đặc biệt chúng chỉ sử dụng tên giả, khi lưu trú chúng không đăng ký tên mà nhờ người VN đứng tên, chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở...

Tuy nhiên với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban chuyên án bằng mọi giá đã chặt đứt tổ chức tội phạm lừa đảo tại Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng (trong đó có 7 đối tượng người nước ngoài) để điều tra xử lý theo qui định của pháp luật, thu giữ 18 máy điện thoại, 02 máy tính xách tay trong đó có chứa các nội dung nói chuyện, hình ảnh các giấy chuyển tiền của các bị hại liên quan đến hoạt động lừa đảo; 56 thẻ ATM; 53 giấy CMND giả; 04 xe máy; 500 triệu đồng tiền mặt.

Tổng số tiền bước đầu xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 120 tỷ trên phạm vi cả nước.

Quốc Cường - Duy Hoàng